استدعاء للجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ايبروستار تونس"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 100.000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل أفيروس - ياسمين الحمامات 8052
بوفيشة - سوسة
المعرف الوحيد : 0633890P
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 أوت 2023 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I/ الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة.
2/ المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2022. 3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات.
4/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2022.
5/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6/ إسناد نتائج السنة المحاسبية لسنة 2022.
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 9/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
10/ تفويض للقيام بالإجراءات.
II/ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.