استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الشركة التونسية للدواجن
Société Tunisienne d’Aviculture شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.460.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشباب برج السدرية بن عروس
المعرف الوحيد : 0012572Y
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 33 - 66575
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للدواجن "سوتافي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الشباب برج السدرية وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - تقبل التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - عرض تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2022 والمصادقة عليه.
3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
4 - المصادقة على القوائم المالية المحاسبية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2022. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022.
8 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
9 - المصادقة على تعيين متصرف بمجلس الإدارة.
10 - المصادقة على تجديد عضوية متصرفين بمجلس الإدارة.
11 - تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2023 و2024 و2025.
12 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما نص عليه القوانين الجاري بها العمل.
ملاحظة : كل الوثائق التي تخص الجلسة العامة العادية موضوعة بالمقر الاجتماعي للشركة على ذمة المساهمين وذلك طيلة الآجال القانونية.