استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة العقارية والتجارية والمالية
"SICOF"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.500.000 دينارا
مقرها الاجتماعي بتونس، 150، شارع الحرية
م ج / م و : 0001233W
إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة العقارية والتجارية والمالية
"SICOF" مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 150، شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على آجال وطريقة الاستدعاء. 2. تغيير طريقة الحوكمة والفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
3. التنقيح المترتب على ذلك واعتماد القانون الأساسي الجديد للشركة.
4. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين ويمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.