استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"
"P G I HOLDING"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25.000.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 150، شارع الحرية
م و و م ج : 00001148P/A/M/000
إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 150، شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على آجال وطريقة الاستدعاء الجلسة العامة.
2. تغيير طريقة الحوكمة والفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
3. التنقيح المترتب على ذلك واعتماد القانون الأساسي الجديد للشركة.
4. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين ويمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.