استدعاء الجلسة العامة العادية
لشركة "بريكوراما تونس"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 10.000.000 دت
المقر الاجتماعي : عمارة الكرامة ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 999538D
يدعو مجلس إدارة شركة "بريكوراما تونس" المنعقد في 11 أوت 2023 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الكرامة القابضة –شارع بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تغطية عند الاقتضاء المبطلات الناتجة عن التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية للسنوات 2010 الى 2015.
2- قراءة تقارير التصرف للسنوات 2010 و2011 و2012 و2013 والمصادقة عليهم مصحوبة بتقرير الحوصلة للإدارة العامة.
3- قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2010 و2011 و2012 و2013. 4- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2010 و2011 و2012 و2013 كما تم عرضها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 فيفري 2015.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لسنة 2010 و2011 و2012 و2013 طبقا للفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص النتائج للسنوات المالية 2010 و2011 و2012 و2013 كما تم عرضها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 فيفري 2015.
7- قراءة تقريري التصرف لسنتي 2014 و2015 والمصادقة عليهما.
8- قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين 2014 و2015.
9- المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2014 و2015.
10- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لسنتي 2014 و2015 طبقا للفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية.
11- تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2014 و2015
12- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015.
13- تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.
14- المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة وتجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
15- منح نفوذ.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لعقارية قمرت. ويعتبر هذا الإعلان استدعاءا شخصيا لكل المساهمين.