Bricorama Tunisie
Société anonyme
Au capital de 10.000.000 DT
Siège social : Immeuble AL KARAMA, les Berges du Lac 1053 Tunis
Identifiant Unique : 999538D
Le Conseil d'Administration de Bricorama Tunisie, réuni le 11 Août 2023 invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 5 septembre 2023 à 10 heures, au siège social de la société, sis Immeuble ALKARAMA, Rue Lac d'Annecy Passage Lac Malawi Les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du retard des délais et du mode de convocation de l'AGO appelé à statuer sur les états financiers des années 2010 à 2015.
2- Lecture et approbation des rapports de gestion de 2010 à 2013 avec à l'appui le rapport récapitulatif de la Direction Générale.
3- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers 2010 à 2013.
4- Approbation des Etats financiers des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013, tels qu'ils ont été transmis à l'AGO réuni le 17/02/2015.
5- Approbation des conventions et des opérations reprises par les rapports du commissaire aux comptes visés par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales pour les années 2010 à 2013.
6- Affectation des résultats des exercices 2010-2011-2012-2013 tel qu'ils l'ont été lors de l'AGO du 17/02/2015.
7- Lecture du rapport de gestion 2014 et lecture et approbation du rapport de gestion 2015.
8- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers 2014 et 2015.
9- Approbation des Etats financiers des exercices 2014 et 2015.
10- Approbation des conventions et des opérations reprises par les rapports du commissaire aux comptes visés par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales Pour les années 2014 à 2015.
11- Affectation des résultats des exercices 2014-2015.
12- Quitus aux membres du CA aux titres des exercices allant de 2010 à 2015.
13- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2016-2017-2018.
14- Approbation de la cooptation de deux administrateurs et la nomination et le renouvellement du mandat des membres du conseil.
15- Pouvoirs.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Bricorama Tunisie.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.