إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المتعلقة بالسنوات المالية 2020، 2021 و2022
المدعوة للانعقاد يوم الخميس 5 أكتوبر 2023
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي - 3003 صفاقس
المعرف الوحيد : 0503855N
مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 على الساعة السادسة والنصف مساءا بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للمصحة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية بعد الآجال القانونية.
2- قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنوات المالية 2020، 2021 و2022.
3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنوات المالية 2020، 2021 و2022.
4- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنوات المالية 2020، 2021 و2022. 5- المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2021 2020 و2022.
6- تخصيص نتائج السنوات المالية 2020، 2021 و2022.
7- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
8- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمضمنة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
9- المصادقة على المنح والإعانات المقدمة والمصادقة على القروض المسندة للعملة. 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12- تعيين مراقب حسابات للشركة.
13- مسائل مختلفة.
14- منح نفوذ للقيام بالإجراءت.
كما نضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنوات المالية 2020، 2021 و2022، القائم المالية المتعلقة بالسنوات 2020، 2021 و2022، قائمة في الكفالات والسندات والتأمينات والإئتمانات الممنوحة من طرف الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العادة العادية السنوية، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويتم قبول المساهمين لحضور الجلسة العامة بعد الاستظهار ببطاقة الهوية، ويسمح لممثلي المساهمين بتقديم توكيل خاص معرف بالامضاء من طرف الموكل يذكر فيه اسم ولقب الوكيل والموكل.
وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم ترشحاتهم لدى الضبط بالمقر الاجتماعي للشركة.