Relative aux exercices 2020, 2021 et 2022
Qui se tiendra le jeudi 5 octobre 2023
Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 6 102.500 dinars
Siège social : Avenue des Martyrs, Place Bab Jebli - 3003 Sfax
Identifiant Unique : 0503855N
Les actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui aura lieu le jeudi 5 octobre 2023 à 18H30 à la salle de réunion au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire relative aux exercices 2020, 2021 et 2022.
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
3) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à chaque exercice.
4) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
5) Approbation des états financiers des exercices 2020, 2021 et 2022.
6) Affectation des résultats des exercices 2020, 2021 et 2022.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs, le Président du conseil et le directeur général.
8) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société, prévues par l'article 200 du code de sociétés commerciales, et telles que mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
9) Approbation des dons et subventions octroyés et approbation des prêts accordés au personnel.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Election des membres du conseil d'administration.
12) Nomination d'un commissaire aux comptes pour la société.
13) Questions diverses.
14) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022, les états financiers de l'exercice clos respectivement le 31/12/2020, le 31/12/2021 et le 31/12/2022, l'état de cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple présentation de leurs identités. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature légalisée du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Ceux qui souhaitent se porter candidats au conseil d'administration doivent présenter leurs candidatures au bureau d'ordre du siège social de l'entreprise.