استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للملاحة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للملاحة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 126.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 5 شارع داق همارشولد 1001 تونس

السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية للملاحة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر الشركة، والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 5 سبتمبر 2023، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.

3. المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2020.

5. إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.

6. إسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

7. تخصيص النتائج لسنة 2020.

8. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.