استدعاء للجلسة العامة العادية — البطارية التونسية أسد

استدعاء للجلسة العامة العادية

البطارية التونسية أسد

ش.خ إ

رأس مالها : 24.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي بنهج الفولاذ، المنطقة الصناعية ببن عروس

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا (س10) بنزل Novotel الكائن بضفاف البحيرة 2 تونس، للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1 - قراءة تقريري مجلس الإدارة للشركة ولتجمع شركات أسد المتعلقين بالسنة المحاسبية 2022.

2 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولتجمع شركات أسد لنفي السنة المحاسبية. 3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2022.

4 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2022.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص النتائج.

8 - تحديد منحة الحضور.

9 - تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

10 - تجديد الترخيص المسند لمجلس إدارة الشركة لشراء وإعادة بيع أسهم الشركة بالبورصة طبق الفصل 19 جديد من القانون عدد 117 لسنة 1994.

11 - نفوذ لإتمام إجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين في الأجل القانوني، للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.