استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.197.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس
المعرف الوحيد : 03899TAM000
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس أنهم مدعوون يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بالمقر الاجتماعي للشركة طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى صفاقس للاجتماع على الساعة الحادية عشرة صباحا في جلسة عامة عادية للشركة ولمجمع الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس. 2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2022.
3 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن تصرف الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2022 والتقرير الخاص.
4 - النظر والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية الخاصة بالشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
5 - النظر في تقرير التصرف المتعلق بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2022.
6 - النظر في تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة الخاصة بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر .2022 7 - المصادقة عند الاقتضاء على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
8 - تخصيص نتيجة السنة المحاسبية لسنة 2022.
9 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
10 - المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
11 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2022. 12 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى الساعة منتصف النهار في جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
ملاحظة : طبقا لمقتضيات الفصلين 280 و472 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة. يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.