شركة المواد الصحية
"شركة خفية الإسم"
رأس مالها : 84 015 979 دينار
مقرها الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس قرطاج
المعرف | الوحيد | عدد | :
492586Z/A/M/000
الانخراط في الضمان الاجتماعي : 50/187163
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 22 جوان 2023 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 26 جوان 2023 تحت عدد 203704919 وصل عدد M76266 والذي أودع نظير منه بالسجل
الوطني | للمؤسسات | تحت | العدد
2023132385 بتاريخ 3 جويلية 2023 فقد تقرر :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة والمجمع لسنة 2022.
2 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.
3. تخصيص نتائج الشركة لسنة 2022 وقرار توزيع الأرباح.
4. المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
6. تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.
7. تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022. 8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة : شركة أكويتي كابيتال ومحمد أمين بن مالك لثلاث سنوات 2023، 2024 و2025.
9 - تسمية السيد سليم والي عضوا مستقلا بمجلس الإدارة لثلاث سنوات 2023، 2024 و2025.
10 - تأجيل انعقاد الجلسة الانتخابية لعضو الإدارة ممثلا لصغار المساهمين.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخة في 22 جوان 2023 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 26 جوان 2023 تحت عدد 23502956 وصل عدد 5958M تم الترفيع في رأس مال الشركة عبر دمج النتائج المؤجلة بما قيمته 2.333.777 وذلك بواسطة اكتتاب 2.333.777 سهم جديد ذا قيمة اسمية قدرها 1 دينار للسهم الواحد، تم اكتتابها وتحريرها كليا، باعتبار سهم واحد جديد مجاني عن خمسة وثلاثون (35) أسهم قديمة مع 7 من الكسور.
وبذلك تم الترفيع في رأس مال الشركة من : 81.682.202 دينار إلى 84.015.979 دينار. تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة في 22 جوان 2023 بالسجل
الوطني | للمؤسسات | تحت | عدد
2023132221 بتاريخ 3 جويلية 2023. وتبعا لتحقيق الترفيع في رأس مال الشركة، تم تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي كما يلي : "حدد رأس المال الاجتماعي
ب84.015.979 | دينار | مقسمة | إلى
84.015.979 سهما تبلغ القيمة الإسمية للسهم، دينار واحد (1) مرقمة من 1 إلى 84.015.979 ومكتتبة ومحررة كليا".