Société anonyme
Au capital de 84 015 979DT
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique : 492586 Z/A/M/000
Affiliation CNSS : 187163/50
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22/6/2023 enregistré à la recette des Finances Charguia - Tunis, le 26 juin 2023 sous le n°23704919, Quittance n°M76266, dont un exemplaire a été déposé au RNE le 3/7/2023 sous le n°2023132385, il a été décidé :
1- Lecture et approbation du rapport annuel du conseil d'administration sur l'activité de la société et du groupe de l'année 2022.
2- Approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2022 ;
3- Affectation des résultats de l'exercice 2022 et Distribution de dividendes;
4- Approbation des conventions réglementées ;
5- Quitus aux Administrateurs;
6- Attribution de jetons de présence au titre de l'exercice 2022
7- Attribution de rémunération aux membres du Comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2022;
8- Renouvellement des mandats des administrateurs, la société EKUITY CAPITAL et Mr. Mohamed Amine BEN MALEK pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
9- Nomination de Mr. Slim Ouali, administrateur indépendant pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
10- Report de l'Assemblée Elective de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires.
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/06/2023, enregistré à la Recette des finances Charguia 1 - Tunis, le 26/6/2023, Enregistrement n°23502956, Quittance n°M5958, le capital social a été augmenté à deux millions trois cent trente-trois mille sept cent soixante-dix-sept (2 333 777) Dinars par incorporation de résultats reportés et ce, par l'émission de deux millions trois cent trente-trois mille sept cent soixante-dix-sept Actions nouvelles (2 333 777), d'une valeur nominale d'un (01) Dinar chacune à raison d'une (01) action nouvelle pour Trente-cinq (35) actions anciennes avec 07 rompus.
Le capital social a été porté de :
De 81 682 202DT à 84 015 979 DT
Un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22/6/2023, a été déposé au RNE le 3/7/2023 sous le n°2023132221.
Suite à la réalisation de l'augmentation du capital, l'article 6 des statuts est modifié comme suit :
«Le capital social est fixé à quatre vingt-quatre million quinze mille neuf cent soixante-dix-neuf (84 015 979) Dinars, divisé en quatre-vingt-quatre million quinze mille neuf cent soixante-dix-neuf (84 015 979) actions d'un
(01) Dinar chacune, numérotées de 1 à 84 015 979, souscrites en numéraire et libérées en totalité».