استدعاء الجلسة العامة العادية — لشركة "بريكوراما تونس"

شركات خفية الإسم

استدعاء الجلسة العامة العادية

لشركة "بريكوراما تونس"

شركة خفية الإسم

رأس المال : 10.000.000 دت

المقر الاجتماعي : عمارة الكرامة ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 999538D

يدعو مجلس إدارة شركة "بريكوراما تونس" المنعقد في 11 أوت 2023 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الكرامة القابضة - شارع بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تغطية عند الاقتضاء المبطلات الناتجة عن التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية للسنوات 2010 إلى 2015.

2. قراءة تقارير التصرف للسنوات 2010 و2011 و2012 و2013 والمصادقة عليهم مصحوبة بتقرير الحوصلة للإدارة العامة.

3. قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2010 و2011 و2012 و2013. 4. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2010 و2011 و2012 و2013 كما تم عرضها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 فيفري 2015.

5. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لسنة 2010 و2011 و2012 و2013 طبقا للفصل 200 وما تبعه من مجلة اشلركات التجارية.

6. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2010 و2011 و2012 و2013 كما تم عرضها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 فيفري 2015.

7. قراءة تقرير التصرف لسنة 2014 وقراءة تقرير التصرف لسنة 2015 والمصادقة عليه. 8. قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين 2014 و2015.

9. المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2014 و2015.

10. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لسنتي 2014 و2015 طبقا للفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية.

11. تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2014 و2015.

12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015.

13. تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.

14. المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة وتجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 15. منح نفوذ.

يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لعقارية قمرت. ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.