Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Bricorama Tunisie

Bricorama Tunisie

Société anonyme

Au capital de 10.000.000 DT

Siège social : Immeuble AL KARAMA, les Berges du Lac - 1053 Tunis

Identifiant Unique : 999538D

Le Conseil d'Administration de Bricorama Tunisie, réuni le 11 Août 2023 invite Messieurs les actionnaires

à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 5 octobre 2023 à 10 heures, au siège social de la société, sis à Immeuble ALKARAMA, Rue Lac d'Annecy Passage Lac Malawi Les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification du retard des délais et du mode de convocation de l'AGO appelé à statuer sur les états financiers des années 2010 à 2015.
2. Lecture et approbation des rapports de gestion de 2010 à 2013 avec à l'appui le rapport récapitulatif de la Direction Générale.
3. Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers 2010 à 2013.
4. Approbation des Etats financiers des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013, tels qu'ils ont été transmis à l'AGO réunie le 17/02/2015.
5. Approbation des conventions et des opérations reprises par les rapports du commissaire aux comptes visés par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales pour les années 2010 à 2013.
6. Affectation des résultats des exercices 2010-2011-2012-2013 tel qu'ils l'ont été lors de l'AGO du 17/02/2015.
7. Lecture du rapport de gestion 2014 et lecture et approbation du rapport de gestion 2015.
8. Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers 2014 et 2015.
9. Approbation des Etats financiers des exercices 2014 et 2015.
10. Approbation des conventions et des opérations reprises par les rapports du commissaire aux comptes visés par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales pour les années 2014 à 2015.
11. Affectation des résultats des exercices 2014-2015.
12. Quitus aux membres du CA aux titres des exercices allant de 2010 à 2015.

13. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2016-2017-2018.
14. Approbation de la cooptation de deux administrateurs et la nomination et le renouvellement du mandat des membres du conseil.
15. Pouvoirs.

Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Bricorama Tunisie.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.