استدعاء — شركة مصحة الشعانبي

استدعاء

شركة مصحة الشعانبي

رأس مالها : 7 500 000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق حاسي الفريد كم 1 القصرين

المعرف الوحيد : 1217424D

الرجاء من السادة المساهمين في شركة مصحة الشعانبي حضور الجلسة العامة العادية تليها الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ثلاث وعشرون وألفين (29 أكتوبر 2023) ابتداء من الساعة الحادية عشر والجلسة الخارقة للعادة ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر المصحة بالقصرين للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :

1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.

2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2022.

3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2022.

4) المصادقة على تقرير التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2022.

5) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2022.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9( تجديد المهام لمراقب الحسابات للسنوات 2023، 2024 و2025.

10( انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة للسنوات 2023، 2024 و2025.

11( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1( البت في مسألة الترفيع في رأس المال المقرر بالجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 4 ديسمبر 2022.

2( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.