Société anonyme
Au capital social de 7 500 000 DT
Siège social : Route Hassi Farid
Km 1 Kasserine
Identifiant unique : 1217424D
Messieurs les actionnaires de la société POLYCLINIQUE CHAAMBI sont convoqués pour deux assemblées générales : ordinaire et extraordinaire le dimanche 29-10-2023 à 11h pour l'assemblée générale ordinaire & à 13h00 l'assemblée générale extraordinaire au siège de la polyclinique CHAAMBI sis à Kasserine pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'Assemblée Générale Ordinaire :
1. L'approbation de la réunion de l'AGO après les délais;
2. lecture du rapport de gestion de l'exercice 2022;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022;
4. L'approbation du rapport de gestion de l'exercice 2022;
5. L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022;
6. L'affectation du résultat de l'exercice 2022;
7. L'approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du CSC;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Renouvellement mandat commissaire aux comptes pour les années 2023, 2024 et 2025;
10. Elections des nouveaux membres du conseil d'administration pour les années 2023, 2024 et 2025;
11. Pouvoirs pour formalités.
L'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Décision du sort de l'augmentation du capital social déjà approuvée l'assemblée générale extraordinaire réunie le 4/12/2022.
2. Pouvoirs pour formalités.