اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022
البنك التونسي الكويتي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : 10- مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس
المعرف الموحد: 0012357 S
يدعو مساهمي البنك التونسي الكويتي– لاجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين المزمع انعقادها يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي-10 مكرر - شارع محمد الخامس –1001 تونس، للتداول حول جدول الأعمال التالي:
1. المصادقة على تاريخ وطريقة اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين،
2. تقرير النشاط الاجتماعي الخاص والمجمع للبنك التونسي الكويتي المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022،
3. التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022
4. التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون 2016-48 والفصل 200 و475 والموالية من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها. 5. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية الخاصة والمجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
6. توزيع نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتصرفهم في السنة المالية 2022،
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة )2022- 2025)،
9. إصدار قرض رقاعي،
10. تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
11 تفويض للإجراءات.