استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 500 000 د
س.ت : B135442001
المعرف الجبائي : 0013747H
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - المطار - 2035 أريانة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 50 التي ستنعقد يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بنزل شيراتون تونس، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.
2 . تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2022 والمصادقة عليه. 3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2022 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
6. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2022.
7. تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2022.
8. تبويب المرابيح للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2022.
9. المصادقة على تعيين مراقب حسابات للسنوات : 2023، 2024 و2025.
10. المصادقة على ترخيص مجلس الإدارة للرئيس المدير العام للشركة التونسية للتنقيب للاقتراض الهام في إطار أحكام الفصل 24 من العقد التأسيسي للشركة.
11 . تفويض للقيام بإجراءات النشر.