شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 970.000 دينار
المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة
المحطة البحرية 3000 صفاقس
السجل التجاري : B1119221997
المعرف الوحيد : 0011252 E
إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.
2) تلاوة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2022.
3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
صفحة 95( المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2022.
6( المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 7( تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8( تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2022.
10( المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.
11( تعيين مراقب حسابات.
12( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ملاحظة : مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وجميع الوثائق المنصوص عليها حسب التشريع الجاري به العمل موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.