شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة حمامات لايجر كومباني خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 21 857 100 دينار
المعرف الوحيد : 1004257A
المقر الاجتماعي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة 1000 باب بحر تونس
إن المساهمين في رأس مال شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عملية اندماج من خلال استيعاب.
- قراءة مشروع الاندماج والاستيعاب وتحيينه المبرمين بين شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ وشركة حمامات لايجر كومباني خ إ
- قراءة تقرير مدقق المساهمات.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات.
- المصادقة على المساهمات المقدمة من شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ إلى شركة حمامات لايجر كومباني خ إ وتقييمها ومكافأتها.
- قراءة واعتماد مشروع عقد الاندماج من خلال استيعاب وقرار للاندماج من خلال استيعاب بين شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ وشركة حمامات لايجر كومباني خ إ.
ملاحظة : المصادقة لبرنامج الاندماج والاستيعاب ولقرار الاندماج بالجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة التنمية السياحية الحمامات خ إ.
- الترفيع في رأس المال وفقا لتقييم المساهمات العينية المقدمة من قبل شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ.
- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي. - تنقيح القانون الأساسي طبقا لأحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 الذي يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. - تفويض السلطات للمدير العام.
- تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.
يتم توفير جميع الوثائق المطلوبة وخاصة تلك المشار إليها في المادة 418 من مجلة الشركات التجارية للمساهمين في المقر الاجتماعي للشركة.