استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة التنمية السياحية الحمامات خ إ شركة خفية الإسم
رأس مالها : 57 300 000 دينار
المعرف الوحيد : 1478140T
المقر الاجتماعي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة 1000 باب بحر تونس
إن المساهمين في رأس مال شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عملية اندماج من خلال استيعاب.
- قراءة مشروع الاندماج والاستيعاب وتحيينه المبرمين بين شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ وشركة حمامات لايجر كومباني خ إ.
- قراءة تقرير مدقق المساهمات.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات.
- المصادقة على المساهمات المقدمة من شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ إلى شركة حمامات لايجر كومباني خ إ وتقييمها ومكافآتها.
- قراءة واعتماد مشروع عقد الاندماج من خلال استيعاب وقرار لاندماج من خلال استيعاب بين شركة التنمية السياحية الحمامات خ إ وشركة حمامات لايجر كومباني خ إ.
- تخصيص حصص مكافأة مساهمة الاندماج. - الحل المبكر دون تصفية الشركة بعد إتمام عملية الاندماج والاستعاب والاستيعاب.
- إقرار استقالة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومنح الإعفاء.
- تفويض السلطات للمدير العام.
- تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.
يتم توفير جميع الوثائق المطلوبة وخاصة تلك المشار إليها في المادة 418 من مجلة الشركات التجارية للمساهمين في المقر الاجتماعي للشركة.