استدعاء الجلسة العامة العادية للشركاء شركة بروكلين

استدعاء الجلسة العامة العادية للشركاء شركة بروكلين

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 2817150

المقر الاجتماعي : 20 نهج المحيط زهرة مدين عمدون باجة

المعرف الوحيد : 1239837R

السادة الشركاء في رأس مال شركة بروكلين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركات التي ستنعقد يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا ب 5 شارع الصباغة المنطقة الصناعية مقرين 2014 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على إجراءات الاستدعاء للجلسة العامة.

• المصادقة على تقرير التصرف و القوائم المالية للشركة لسنة 2022.

• تخصيص نتائج المالية لسنة 2022.

• إعطاء إبراء تام لوكيل الشركة بالنسبة لسنة 2022

• المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالنسبة لسنة 2022

• المصادقة على القرارات المتخذة في إطار اللجان الاستراتيجية والاستثمارية ولجنة الإشراف

• المصادقة على فسخ العقد الممضى بين شركة بروكلين وشركة مقاولو البناءات المدنية والمعدنية.

• المصادقة على اختيار مؤسسة الحامدي للأشغال العامة لإمضاء عقد أشغال بناء وحدة صناعية

• المصادقة على ميزانية الاستثمار المحينة ب 5.810.000,000 دينار

• المصادقة على إحالة الأصول الثابتة التي تمت سنة 2022

• المصادقة على إحالة سيارة من نوع مرسيدس بمبلغ قدره 132.500,000 دينار - المصادقة على التشطيب على الأصول الثابتة - إعلام الجلسة بالرهن المسند لبنك تونس العربي الدولي من طرف الوكيل لفائدة الشركة - المصادقة على عملية شراء 1999 حصة اجتماعية في رأس مال شركة بروكلين للتوزيع بمبلغ قدره 200.000,000 دينار

• المصادقة على عملية شراء 1999 حصة اجتماعية في رأس مال شركة بروفات بمبلغ قدره 200.000,000 دينار

• منح نفوذ للوكيل لإمضاء عقود شراء 1999 حصة اجتماعية في رأس مال شركة بروكلين للتوزيع بمبلغ قدره 200.000,000 دينار

• منح نفوذ للوكيل لإمضاء عقود شراء 1999 حصة اجتماعية في رأس مال شركة بروفات بمبلغ قدره 200.000,000 دينار - منح نفوذ للقيام بالإجراءات