استدعاء لحضور جلسة عامة خارقة للعادة للشركاء
شركة بروكلين
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 2817150
المقر الاجتماعي : 20 نهج المحيط زهرة مدين عمدون باجة
المعرف الوحيد : 1239837R
السادة الشركاء في رأس مال شركة بروكلين مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 على الساعة الواحدة بعد الظهر ب 5 شارع الصباغة المنطقة الصناعية مقرين 2014 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة.
- المصادقة على تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
- معاينة تغيير الشركاء المرجعيين.
- المصادقة على خروج ريم المغيربي من الاتفاق المبرم بين الشركاء الممضى مع شركة التجاري سيكار وصندوق الودائع والأمانات المؤرخ في 12 نوفمبر 2020 والمسجل بالقباضة المالية بباجة في 1 ديسمبر 2020. - المصادقة على إلغاء القرار الثاني للجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 30 جويلية 2021 والمتعلقة بالمصادقة على الاتفاق المبرم بين الشركاء الممضى بين السيد نائل الصرارفي وشركة عالم الاستثمار سيكار والمسجل في 15 جوان 2020 والاتفاق المبرم بين الشركاء الممضى بين السيد نائل الصرارفي والسيدة ريم المغيربي والمسجل في 1 ديسمبر 2020.
- قراءة تقرير الوكيل المعد طبقا لأحكام الفصل 435 من مجلة الشركات التجارية. - قراءة تقرير الخبير المنتدب يتعلق بتقدير الأصول غير النقدية طبقا لأحكام الفصل 144 من مجلة الشركات التجارية.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب حسابات المعد طبقا لأحكام الفصل 435 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم.
- المصادقة على القانون الأساسي الجديد للشركة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2023 و2024 و2025
- تثبيت أو تسمية مراقب حسابات.
- تعيين مراقب حسابات لمجمع بروكلين.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.