استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة - تاك انفاست

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة - تاك انفاست

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 22.999.995 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة II تونس 1053 المعرف الوحيد : 1110170 N

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تاك انفاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الساعة الرابعة مساءا ونصف، بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في الشمائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنتي 2021 و2022 والمصادقة عليه.

3. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنتي 2021 و2022.

4. تلاوة القوائم المالية لسنتي 2021 و2022 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تخصيص النتائج لسنة 2021 و2022. 7. تحديد مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنتي 2021 و2022.

8. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.