استدعاء لاجتماع الجلسة العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2023
المتحدة للتصرف المالي القابضة خ - إ FINANCIAL UNITED « MANAGEMAENT HOLDING » SA UFM HOLDING » SA «
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،5000.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 2.5 - صفاقس
المعرف الجبائي : 1713536B/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة المتحدة للتصرف المالي القابضة UFM HOLDING » SA « مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت الموافق ل18 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية خارج الآجال القانونية.
2 - المصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
3 - القراءة والمصادقة على مضمون القوائم المالية للسنة المالية 2022.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
5 - إعطاء براءة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال سنة 2022.
6 - تبويب النتيجة المحاسبية لسنة 2022. 7 - إعطاء السلط للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالجلسة.