استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — مخابر نيابوليس فارما

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

مخابر نيابوليس فارما

مقرها الاجتماعي : طريق نابل كلم 7 نابل 8000

المعرف الوحيد : 1076074R

رأس المال : 53369960

إن المساهمين في شركة مخابر نيابوليس فارما مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم 15 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة (10) صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن طريق تونس كلم 7 نابل 8000، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة.

2. قراءة والمصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

3. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

4. المصادقة على الاتفاقات المنظمة.

5. القراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

6. توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. منحة الحضور.

9. المصادقة على مهمة استثنائية لرئيس مجلس الإدارة.

10. تجديد عضوية ثلاثة (3) أعضاء من مجلس الإدارة.

11. تعيين مراقب حسابات.

12. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.