استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — مخابر مديس

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

مخابر مديس

شركة خفية الإسم

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 7 نابل 8000 تونس

المعرف الوحيد : G0539219

رأس المال : 82129940

إن المساهمين في شركة مخابر مديس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم 20 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة (10) صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق تونس كلم 7 نابل 8000، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة.

2. القراءة والموافقة على التقرير السنوي الإدارة المنفرد المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

3. قراءة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

4. الموافقة على الاتفاقيات المشار إليها بالفصلين 200 و475 من مجلة اشلركات التجارية.

5. الدراسة والموافقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.

6. توزيع النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2022.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. منحة الحضور.

9. القراءة والموافقة على التقارير السنوية للمجمع ميديس المتعلقة بالسنوات المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019، في 31 ديسمبر 2020، في 31 ديسمبر 2021 وفي 31 ديسمبر 2022.

10. قراءة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة للسنوات المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019، في 31 ديسمبر 2020، في 31 ديسمبر 2021 وفي 31 ديسمبر 2022.

11. الدراسة والموافقة على القوائم المالية المجمعة للسنوات المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019، في 31 ديسمبر 2020، في 31 ديسمبر 2021 وفي 31 ديسمبر 2022.

12. الموافقة على تكليف مهمات خاصة للسيد يان دوشان والسيدة تغريد الشنار للسنة المالية 2023.

13. تجديد عضوين (2) من مجلس الإدارة. 14. تعيين مراقب حسابات.

15. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.