استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : عمارة ملكة الطابق الأول مكتب B6-B5 حدائق البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 961710W/A/M/000 السجل التجاري : B2428492006

إن المساهمة في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022.

3 - قراءة القوائم المالية لسنة 2022.

4 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2022.

5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 وعلى القوائم المالية لسنة 2022.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2022.

7 - توظيف نتائج السنة المالية 2022.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.

10 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

11 - صلاحيات لإجراء الإشهار.