استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة
شركة مارينا الطبية الدولية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 18.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي عمارة عائدة صفاقس
المعرف الوحيد : 1337782R
المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي : 638613 - 62
الساّدة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعون لحضور الجلسة العامة العادية
وذلك يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بنزل بالم جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2022،
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022،
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022،
5. المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، 6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بخصوص أعمال التصرف لسنة 2022،
7. تبويب نتائج سنة 2022،
8. تحديد مكافئات الحضور لسنة 2022، 9. تسمية أعضاء مجلس الإدارة،
10. تعين مراقب حسابات،
11. مسائل مختلفة.
الساّدة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون أيضا لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك في نفس يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 على الساعة الحادي عشر والنصف صباحا بنزل بالم جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي:
1. الترفيع في رأس مال الشركة،
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس مال الشركة،
3. إلغاء الترفيع في رأس مال الشركة مع حذف حق الأفضلية الاكتتاب،
4. تنقيح القانون الأساسي على ضوء عملية الترفيع،
5. المصادقة على تعديل الشروط المتعلقة بعملية اقتناء المصحة والتفويض لإمضاء الكتائب التعاقدية النهائية للغرض،
6. التفويض للحصول على القروض
7. مسائل مختلفة.