قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس ولمجمع الشركة "تصرف 2022" المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2023

قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس ولمجمع الشركة "تصرف 2022" المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2023

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس

المعرف الوحيد : 0003899T

بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

12 | أكتوبر | 2023 | تحت | عدد

M006330/23805766 والمودع منه نظير بالفرع الجهوي للمركز الوطني لسجل المؤسسات بصفاقس يوم 13 أكتوبر 2023 تحت عدد 2023168649، اتخذت القرارات التالية بالإجماع :

القرار الأول : إن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 تسجل تأخيرا في انعقادها وتعتبر أن هذا التأخير ليس له تأثير على السير الطبيعي للشركة. القرار الثاني : إن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2023، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2022، وإلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وإلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت

إليها، تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2022 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022 كما تم عرضها عليها، كما تصادق على جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة بتقرير مجلس الإدارة.

القرار الثالث : عملا بمقتضيات الفصل 461 وما يليه من مجلة الشركات التجارية، فإن الجلسة العامة العادية لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الملتئمة بتاريخ 4 أكتوبر 2023، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس وتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة والمختومة في 31 ديسمبر 2022 لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس وعلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها، تصادق على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022 كما تم عرضها عليها، كما تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمجمع لتصرف سنة 2022 وعلى جميع العمليات التي وردت بالحسابات أو الملخصة بتقرير مجلس الإدارة.

القرار الرابع : تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2022 للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمقدرة بقيمة 4 928 875,090 - دينارا إلى حساب "النتائج المؤجلة" كما يبينه الجدول التالي :

• مجموع خسائر التصرفات السابقة : 117 919 637,943 - دينارا

• الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2022 : 4 928 875,090 - دينارا.

مجموع الخسائر المؤجلة :

122 848 513,033 - دينارا.

القرار الخامس : تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.

القرار السادس : تصادق الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2022 على تعيين أعضاء بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من يوم 23 ماي 2023 :

• السيد نزار بن محمد ممثلا للدولة عن وزارة النقل عوضا عن السيد أحمد عامر. - السيد الحبيب العويني ممثلا للدولة عن وزارة النقل عوضا عن السيد سامي العش. - السيد علي الهوش ممثلا لوزارة المالية عوضا عن السيد أحمد الحاج يوسف.

• السيد فيصل المصمودي ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن السيد لطفي الحريزي.

• السيد بسام الحسيني ممثلا للمجلس الجهوي بصفاقس عوضا عن السيد كريم المنافقي.

• السيد محمد بوعين ممثلا للبلدية عوضا عن السيد محمد نجيب واردة.

وذلك بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار السابع للجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2021 والمنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2022.

القرار السابع : إن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2022.

القرار الثامن : تعطي الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الملتئمة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.