استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة برلماد "PERLAMED"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5 022 340 د
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية السبيخة 2 القيروان
معرفها الوحيد : 1497706S
إن مساهمي ومراقب حسابات شركة برلماد مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة
صفحة 11للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 بداية من الساعة الخامسة مساء بنزل PALAIS ROYAL طريق المهدية كم 3 صفاقس والتي ستنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق ببرنامج الترفيع في رأس مال الشركة.
2 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة المتعلق ببرنامج الترفيع في رأس مال الشركة.
3 - الترفيع في رأس مال الشركة وتحديد طرق تحقيقه من الشركاء الحاليين أو من شركاء جدد.
4 - تفويض مجلس الإدارة لتحقيق الترفيع في رأس مال الشركة طبقا لمقررات الجلسة العامة الخارقة للعادة.
5 - تنقيح القانون الأساسي للشركة.
6 - إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة المتعلقين ببرنامج الترفيع في رأس مال الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة
على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.