Société PERLAMED
S.A. au capital 5 022 340 dinars
Siège social : Zone Industrielle Sbikha 2 Kairouan
Identifiant unique : 1497706 S
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société PERLAMED sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 29 novembre 2023 à partir de 17 heures à l'Hôtel PALAIS ROYAL sis à la Route Mahdia km 3 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif au programme de l'augmentation du capital de la société.
2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif au programme de l'augmentation du capital de la société.
3- Approbation de l'augmentation du capital par les anciens actionnaires ou par de nouveaux actionnaires.
4- Délégation des pouvoirs au Conseil d'Administration afin de réaliser l'augmentation du capital de la société tel que décidée par l'assemblée générale extraordinaire.
5- Modification des statuts de la société
6- Délégation de pouvoir pour accomplir les formalités.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital, le projet des résolutions proposées à l'assemblée générale extraordinaire et la liste des actionnaires sont tenus à leur disposition au siège social de la société.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.