دعوة إلى الجلسة العامة العادية
تونس باي اليانس قولف بروجكت
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 18 200 000 دينار
ضفاف البحيرة إقامة البحيرة الطبية ط 7 1053 المرسى تونس
المعرف الوحيد : 1417331M
عن السادة المساهمين في شركة تونس باي اليانس قولف بروجكت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 نوفمبر 2023 على الساعة الرابعة مساء في فندق LE MONACO Hotel &Thalasso شارع 14 جانفي، 4000 سوسة، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- المصادقة على تاريخ ومكان انعقاد الجلسة العامة.
- تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2020.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2020.
- تخصيص نتيجة سنة 2020.
- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2023 - 2022 - 2021. - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021 و2022.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021 و2022.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021 و2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2021 و2022.
- تخصيص نتيجة سنة 2021 و2022.
- عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة وتعيين 5 أعضاء مجلس إدارة جدد مقترحين من قبل المساهم AIH وفقا للمادة 11 من النظام الأساسي.
- مسائل مختلفة.
- الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
طبقا للفصل 280 من م ش ت ، فإن الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية وفي أيام العمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.