Convocation de l'assemblée générale ordinaire — Société Tunis Bay Alliance Golf Project - TBAGP

Société Tunis Bay Alliance Golf Project - TBAGP

S.A au capital social de 18 200 000 Dinars

Siège social : Lac Medical Center, 7ème étage, Les Berges du Lac 2, 1053 Tunis

Identifiant unique : 1417331 M

Messieurs les Actionnaires de la Société Tunis Bay Alliance Golf

Project sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 24 novembre 2023 à 16h à l'Hôtel LE MONACO Hôtel & Thalasso Boulevard 14 Janvier, 4000 Sousse, Tunisie à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

• Ratification et validation des modes et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
• Changement du siège social de la société
• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020.
• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020.
• Approbation des conventions prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
• Quitus à donner aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2020
• Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020
• Ratification du renouvellement du Commissaire aux comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023
• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société durant les exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
• Approbation des états financiers relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
• Quitus à donner aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au cours des exercices 2021 et 2022

• Affectation du résultat des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 Révocation de tous les administrateurs et nomination de 5 nouveaux administrateurs proposés par l'actionnaire AIR conformément à l'article 11 des statuts

• Questions diverses
• Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Conformément à l'article 280 du CSC, les documents de l'assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux pendant les jours ouvrables de 8h à 13h.