استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ألدورادو "ELDORADO"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8 000 900 د
مقرها الاجتماعي : إقامة ملكة عمارة س المنار 2 تونس
معرفها الوحيد : 0645135Y
إن مساهمي ومراقب حسابات شركة ألدورادو مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل لاتريوم ياسمين الحمامات والتي ستنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير في دعوة الجلسة العامة العادية لسنوات 2020 و2021 و2022.
2. قراءة تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2020 و2021 و2022 والمصادقة عليها. 3. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2020 و2021 و2022 والمصادقة على العمليات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2020 و2021 و2022.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنوات 2020 و2021 و2022 6. تخصيص نتائج سنوات 2020 و2021 و2022.
7. تحديد منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2020 و2021 و2022.
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2023 و2024 و2025.
9. تعيين مراقب حسابات لسنوات 2023 و2024 و2025.
10. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر نزل لاتريوم ياسمين الحمامات تقرير التصرف والقوائم المالية وتقارير مراقب حسابات الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.