Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société L'ELDORADO

Société L'ELDORADO

S.A. au capital 8 900 000 dinars

Siège social : Résidence Molka Immeuble C Elmanar 2 Tunis

Identifiant unique : 0645135Y

Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société L'ELDORADO sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 novembre 2023 à partir de 9 heures à l'Hôtel l'Atrium Yasmine Hammamet à effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1- Entériner le retard de la convocation de l'assemblée générale ordinaire relative aux exercices 2020, 2021 et 2022.
2- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2020, 2021 et 2022 et approbation des opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers des exercices 2020, 2021 et 2022
5- Quitus aux administrateurs au titre des exercices 2020, 2021 et 2022
6- Affectation des résultats des exercices 2020, 2021 et 2022
7- Fixation des jetons de présences à allouer aux administrateurs pour les années 2020, 2021 et 2022
8- Désignation des administrateurs pour les exercices 2023, 2024 et 2025
9- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025
10- Pouvoirs et formalités.

Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport de gestion, les états financiers, les rapports du commissaire aux comptes, le projet des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire et la liste des actionnaires sont tenus à leur disposition aux bureaux de l'Hôtel l'Atrium Yasmine Hammamet.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.