استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة - تاك انفاست

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة - تاك انفاست

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 22.999.995 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة السفير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة II تونس 1053 المعرف الوحيد : 1110170 N

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تاك انفاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على الساعة الرابعة مساءا، بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال، بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2001 المصادقة عليه.

3. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2021.

4. تلاوة القوائم المالية لسنة 2021 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص النتائج لسنة 2021.

6. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022 المصادقة عليه.

7. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2022.

8. تلاوة القوائم المالية لسنة 2022 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

9. تخصيص النتائج لسنة 2022.

10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

11. تحديد مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

12. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.