استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة سمارت كابيتال

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة سمارت كابيتال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5 000 000 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس

المعرف الجبائي : 1630394X

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سمارت كابيتال مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال الكائن بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022 والمصادقة عليه.

3. تلاوة التقارير المراقب الحسابات لسنة 2022.

4. تلاوة القوائم المالية لسنة 2022 والمصادفة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تخصيص النتائج لسنة 2022.

7. ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

8. تسمية أعضاء مجلس الإدارة مستقلين. 9. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.