استدعاء — الأسمدة والتعدين والمعادن القابضة

استدعاء

الأسمدة والتعدين والمعادن القابضة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 21 842 800 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الأفران - 1009 الوردية - تونس

المعرف الوحيد : 1652363J

إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة : الأفران جبل الجلود 1009 الوردية وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. إقرار تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات لسنة 2022.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وموازين الحسابات لسنة 2022.

4. المصادقة على المعاملات والاتفاقيات التي ينص عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تخصيص نتائج سنة 2022.

7. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تسمية مراقب الحسابات.

9. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.