استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاتصالية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاتصالية للخدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.045.000 د

مقرها عمارة روزفلت كم 3.5 الطريق الوطنية رقم 1 جبل الجلود 1046 تونس إن السادة المساهمين في شركة الاتصالية للخدمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال )00: 14( بفندق تونس الكبير ) Tunis grand hôtel) بنهج المنستير - المنزه 7 - اريانة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات الدعوة للجلسة العامة العادية وعلى التأخير الحاصل في انعقادها.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

3. المصادقة على القوائم المالية وتقرير التصرف لسنة 2022.

4. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.

5. المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2022.

7. تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة

2022.

8. تحديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.

9. تفويض المدير العام للشركة للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع والنشر.

جميع الوثائق والمعطيات الضرورية للتداول تجدونها على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة.

كما يمكنكم في حالة تعذر حضوركم إعطاء تفويض كتابي لمن يمثلكم.