استدعاء لجلسة عامة عادية
مينيكس أو.أي.أس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 د
مقرها الاجتماعي : نهج الطاقة الشمسية المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035 حي الخضراء تونس
المعرف الوحيد : 1271038 D
إن السادة المساهمون في شركة "مينيكس أو . أي .أس" مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة نهج الطاقة الشمسية المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035 حي الخضراء تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على آجال وإجراءات انعقاد الجلسة العامة العادية.
2/ التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2022.
3/ التلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2022.
4/ المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية 2022.
5/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2022.
6/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
8/ تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 9/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2023 - 2025.
10/ مسائل مختلفة.
11/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.