SA au capital de 3 000 000 Dinars
Siège social : ZI Charguia 1- 5 rue de l'énergie solaire - Tunis 2035
IU : 1271038D
Messieurs les actionnaires de la société «MENINX O.I.S» sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 11 décembre 2023 à 10 heures au siège social de la société sise ZI Charguia 1 - 5 rue de l'énergie solaire - Tunis 2035 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification de la date de tenue de l'assemblée et des modes et délais de convocation;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2022 ;
3- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2022 ;
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
5- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2022;
6- Approbation des conventions réglementées;
7- Quitus aux administrateurs, au Président du Conseil et au Directeur Général;
8- Affectation du résultat de l'exercice 2022;
9- Nomination des membres du Conseil d'Administration pour le mandat 2023-2025 ;
10- Questions diverses;
11- Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.