دعوة إلى الجلسة العامة العادية
تونس باي اليانس قولف بروجكت
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 18 200 000 دينار
ضفاف البحيرة إقامة البحيرة الطبية ط 7 1053 المرسى تونس
المعرف الوحيد : 1417331M
إن السادة المساهمين في شركة تونس باي اليانس قولف بروجكت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 12 جانفي 2024 على الساعة الرابعة مساء في المقر الاجتماعي لمجمع أليانص حي النرجس 2 القنطاوي حمام سوسة 4089 وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- المصادقة على تاريخ ومكان انعقاد الجلسة العامة.
- الأخذ في الاعتبار إلغاء الدعوة للجلسة العامة العادية بتاريخ 24 نوفمبر 2023 والدعوة الجديدة التي تم نشرها لاجتماع الجلسة بتاريخ 12 جانفي 2024.
- تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2020.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2020.
- تخصيص نتيجة سنة 2020.
- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2021 - 2022 - 2023.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021 و2022.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021 و2022.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021 و2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2021 و2022.
- تخصيص نتيجة سنة 2021 و2022.
- عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة وتعيين 5 أعضاء مجلس إدارة جدد مقترحين من قبل المساهم AIH وفقا للمادة 11 من النظام الأساسي.
مسائل مختلفة.
- الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
طبقا للفصل 280 من م ش ت فإن الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين بنزل المشتل تونس في الآجال القانونية وفي أيام العمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.