Société Tunis Bay Alliance Golf Project - TBAGP
S.A au capital social de 18 200 000 Dinars
Siège social : Lac Medical Center, 7ème étage, Les Berges du Lac 2, 1053 Tunis
Identifiant unique : 1417331 M
Messieurs les Actionnaires de la Société Tunis Bay Alliance Golf Project sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 12 Janvier 2024 à 16h au siège du groupe Alliance, Cité Narjess 2, El Kantaoui - 4089 Hammam Sousse Tunisie à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
Ratification et validation des modes et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
- Prise d'acte de l'annulation de la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 Novembre 2023 et de la nouvelle convocation qui a été publiée pour la réunion de l'Assemblée le 12 Janvier 2024
- Changement du siège social de la société
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Approbation des conventions prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus à donner aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2020
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Ratification du renouvellement du Commissaire aux comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société durant les exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022,
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
- Quitus à donner aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au cours des exercices 2021 et 2022
- Affectation du résultat des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 Révocation de tous les administrateurs et nomination de 5 nouveaux administrateurs proposés par l'actionnaire AIH conformément à l'article 11 des statuts
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
Conformément à l'article 280 du CSC, les documents de l'assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires à l'hôtel Elmechtel Tunis dans les délais légaux pendant les jours ouvrables de 8h à 13h.