دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة دلتا للمطابخ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.500.000 د

شارع المغرب العربي الشرقية 1 مغازة 3 ص ب 426 تونس

المعرف الجبائي : VAM0000601525 إن السادة المساهمين في شركة دلتا للمطابخ مدعوون إلى حضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 على الساعة 11.00 صباحا بمقر المصنع الكائن في مقسم 125 المنطقة الصناعية المغيرة 2 فوشانة بن عروس وذلك للتداول على جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على ظروف الاستدعاء والتأخير الذي طرأ في انعقاد الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022.

2- القراءة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة لشركة دلتا للمطابخ ومجموعة دلتا للمطابخ لسنة 2022.

3- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022.

4- القراءة والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022.

5- التجديد والمصادقة على الاتفاقيات المشتركة المبرمة بين شركات المجموعة

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف في سنة 2022.

7- توزيع أرباح سنة 2022.

8- تحديد مكافآت الحضور لسنة 2022. 9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10- تعيين مراقب حسابات جديد.

11- الموافقة على قرار وموازنة تمديد برنامج التأهيل الشامل للشركة.

12- الموافقة على التوزيع الجديد لأجور المسيرين بين شركات المجمع.

13- الموافق على تقدم الشركة في مهمة إيجاد مستثمرين جدد.

14- إعطاء صلاحيات في إجراءات شكلية.