SOCIETE DELTA CUISINE SA
Au capital de 3.500.000 dinars
Boulevard du Maghreb Arabe
Charguia 1 Tunis
Matricule Fiscal : 0601525
V/A/M/000
Affiliation CNSS : 209392-66
Messieurs les actionnaires de la société DELTA CUISINE S.A sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui aura lieu le vendredi 29 décembre 2023 à 11h heures au siège de l'usine de la société : Lot 125 ZI M'ghira 2 Fouchana 2082 Ben Arous.
L'ordre du jour proposé pour cette réunion est le suivant :
1. Approbation des conditions de convocation et entérinement du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'approbation des comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société Delta cuisine et celui du Groupe Delta cuisine pour l'exercice 2022.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022.
4. Examen et approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022.
5. Renouvellement et approbation des conventions des sociétés liées.
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2022.
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2022.
9. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
10. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
11. Approbation de la décision et du budget d'extension du programme de mise à niveau 3.
12. Approbation de la nouvelle répartition des rémunérations des dirigeants entre les sociétés du groupe.
13. Approbation de l'état d'avancement de la société dans la mission de la levée des fonds
14. Pouvoir pour formalités.