إستدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 18 ديسمبر 2023
شركة سيربت –تونس
شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية
م ج : 6194D
إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية شركة خفية الاسم،
رأس مالها 7.217.320 دينار، مقرها الاجتماعي 8 نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 على الساعة الثالثة مساءا بالمقر الاجتماعي لشركة سيربت بتونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- الموافقة لعقد في نفس اليوم اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الادارة عدد 330.
2- الموافقة لعقد اجتماع الجلسة العامة العادية بعد الآجال المنصوص عليها بالفصل 33 من القانون الأساسي.
3- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الادارة.
4- الاعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام. 5- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2022. 6- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
7- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
8- إبراء ذمة المتصرفين.
9- توضيف نتائج سنة 2022.
10- ضبط منحة الحضور لسنة 2022.
11- تعيين مراقب الحسابات (سنوات 2023 - 2024 - 2025).