Du lundi 18 décembre 2023
Société de Recherches et d'Exploitation Des Pétroles en Tunisie
Au siège de LA SEREPT à Tunis
MF : 6194-D
Messieurs les actionnaires de la Société de Recherches et d'exploitation des Pétroles en Tunisie (SEREPT), société anonyme au capital de 7 217 320 DT, dont le siège social est sis 8, rue Slimène Ben Slimène, 2092 El Manar 2 à Tunis, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 18 décembre 2023 à 15H au siège social de la SEREPT à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des actionnaires de tenir, dans la même Journée, la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et celle du Conseil d'Administration (N°330) ;
2. Approbation des actionnaires de tenir la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire après les délais fixés par l'article 33 des statuts ;
3. Ratification de la cooptation d'administrateurs ;
4. Information ou déclaration des fonctions d'administrateur et/ou de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et/ou le Président Directeur Général ;
5. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2022 ;
6. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des opérations visées par l'article 28 des statuts ainsi que l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
7. Examen et Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
8. Quitus aux administrateurs ;
9. Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
10. Fixation des Jetons de présence au titre de l'exercice 2022 ;
11. Désignation du commissaire aux comptes (exercices 2023, 2024 et 2025).