استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المتعلقة بالسنة المالية 2022 المدعوة للانعقاد يوم الجمعة 19 جانفي 2024
شركة ميننكس القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 81.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 15 شارع قرطاج - تونس 1000
المعرف الوحيد : 1014721J
مساهمو شركة ميننكس القابضة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 19 جانفي 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع قرطاج - تونس 1000 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
صفحة 121 - المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة العامة العادية.
2 - قراءة ومصادقة على تقرير التصرف لسنة 2022.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2022.
4 - اختبار ومصادقة على الاتفاقيات المنظمة. 5 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
7 - تخصيص نتائج لسنة 2022.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9 - مصادقة الجلسة العامة على تعيين مجلس الإدارة لعضو جديد.
10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2022، القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2022، قائمة في الكفالات والسندات والتأمينات والائتمانات الممنوحة من طرف الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.